Громадяни, які вклали свої гроші у компанію «Helix», так і не отримали обіцяних коштів.
Як повідомляє «Хмельницький» з посиланням на видання «IA ZIK», організатори фінансової піраміди обіцяли своїм вкладникам повернення коштів. Однак цього так і не сталося.
«Будь-якого добровільного відшкодування коштів потерпілим, про яке запевняли організатори фінансової піраміди, так і не відбулося. Загальна сума збитків за заявами потерпілих складає близько 45 мільйонів гривень», – розповідають у відділі комунікації управління Нацполіції Тернопільської області.
Наразі відомо, що понад півтисячі потерпілих, які стали жертвами фінансової піраміди, звернулися із заявами до поліції. Серед них - жителі Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей і Києва. Також серед потерпілих є і громадяни інших держав – Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики.
Нагадаємо, що минулого року правоохоронці затримали хмельничанина Дмитра Нагуту і його бізнес-партнерів із Тернополя - Романа Фелика і Богдана Воронцова. Згодом вони внесли 8,5 мільйонів гривень застави і вийшли з-під варти. Наразі вони не покидають свого місця проживання. Для цього їм знадобиться дозвіл суду.
Тернопільські поліцейські сформували та надіслали запит у Велику Британію та Північну Ірландію, щоб отримати необхідні дані про іноземну компанію «Helix Capital Investments Ltd». За словами підозрюваних, фірма залучала кошти інвесторів.
Зараз триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Організаторів фінансової піраміди «Helix» звинувачують у шахрайстві. Вони незаконно привласнювали кошти громадян та обіцяли їм великі прибутки від інвестицій.
Також додамо, що під час слідства правоохоронці провели обшуки в трьох підозрюваних. У керівників «Helix» арештували банківські рахунки, дорогі автомобілі, елітні квартири у Тернополі та Києві, будинки, а також цінні речі та майже 500 тисяч гривень. Загальна сума арештованого майна становить кілька мільйонів доларів.
Наразі хмельницькі поліцейські перевіряють шість хмельницьких фірм, яких підозрюють у причетності до афери компанії «Helix».
- 5 переглядів
