Ви є тут

Затримані керівники «Helix» внесли заставу розміром 8,5 млн. гривень і вийшли з-під варти. У причетності до афери підозрюють 6 хмельницьких фірм

оновлено
Дмитро НагутаРоман ФеликБогдан Воронцов

Тернопільський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу хмельничанину, засновнику «Helix Capital», якого затримали працівники СБУ 1 грудня.

Як повідомляє Сайт міста з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області, правоохоронці затримали хмельничанина Дмитра Нагуту та його бізнес-партнерів з Тернополя - Романа Фелика та Богдана Воронцова. Їх підозрюють у шахрайстві. З'ясувалося, що керівники даного товариства з ознаками фінансової піраміди та «завербовані» ними особи на території Тернопільської та інших областей України шахрайським чином заволоділи грошима громадян. Вони обіцяли своїм вкладникам великі прибутки від інвестування грошей у групу іноземних інвестиційних компаній. Однак стало відомо, що «Helix» не отримала статусу фінансової установи, а тому не мала жодного права здійснювати будь-яку інвестиційну діяльність в Україні. Насправді кошти, отримані від вкладів громадян, привласнювалися керівниками даної фінансової піраміди. Наразі відомо, що потерпілим особам завдано матеріальну шкоду розміром 2 млн. 700 тисяч гривень. 

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

У неділю, 4 грудня, Тернопільський міськрайонний суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді двох місяців тримання під вартою. Термін завершиться 28 січня 2017 року. Альтернативною мірою визначено вихід під заставу  Дмитрові призначили заставу розміром 5 млн. гривень, Роману Фелику - 2,5 млн. грн, а Богдану Воронцову - 1 млн. гривень.

За даними ТСН, у вівторок, 6 грудня, з-під варти випустили засновника «Helix» Дмитра Нагуту. Затриманий уже вніс заставу у розмірі 5 млн. гривень.

Двоє його партнерів по бізнесу з Тернополя поки перебувають під арештом. Громадяни, які потерпіли від фінансової піраміди, продовжують звертатися до поліції.

За даними сектору комунікації Нацполіції Тернопільської області, у п'ятницю, 9 грудня, з-під варти вийшов ще один керівник «Helix», тернополянин Роман Фелик.

Він оплатив удвічі меншу заставу, ніж Дмитро Нагута, а саме 2,5 мільйони гривень. Чоловік може вільно пересуватися Тернополем, однак не має права покинути місто. Правоохоронці слідкуватимуть за його перебуванням завдяки електронному засобу. Під вартою залишився Богдан Воронцов, якому призначили заставу в 1 мільйон гривень.

Громадяни, які зазнали фінансових втрат від діяльності «Helix», продовжують звертатися до правоохоронців. Наразі вже є понад 100 заяв. Сума збитків сягає понад 10 мільйонів гривень. Продовжується досудове розслідування.

Стало відомо, що апеляційний суд Тернопільської області переніс розгляд справи засновника «Helix» на 29 грудня. 

«Сподіваюсь перед Новим роком мене повністю виправдають і я поїду додому вільною людиною, - зазначив на своїй сторінці у соцмережі Дмитро Нагута. 

Крім того, за даними сектору комунікації Нацполіції Тернопільської області, наразі зареєстровано 130 обдурених вкладників «Helix», які втратили понад 15 мільйонів гривень. Однак правоохоронці зазначають, що ця кількість ще не остаточна. Заяви від ошуканих мешканців Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської областей продовжують надходити до поліції.  

Під час слідчо-оперативних дій були проведені обшуки у трьох підозрюваних. Усі вони мешкають в Києві. У керівників «Helix» арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад 1 мільйон доларів, 7 елітних квартир у Тернополі та Києві, кілька будинків, а також цінні речі та майже 500 тисяч гривень. Загальна сума арештованого майна становить кілька мільйонів доларів.

З'ясувалося, що на волю вийшов і Богдан Воронцов, якому призначили заставу у розмірі 1 мільйон гривень.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, яку представники фінансової піраміди поширюють у соцмережах. Також поліцейські просять не вступати у нові компанії, створені колишніми представниками «Helix».

Також відомо, що учасники фінансової піраміди за допомогою смс-повідомлень вимагають у клієнтів піраміди не писати заяви у поліцію, зазначаючи, що в цьому випадку вони не отримають свої кошти. 

В середу, 14 грудня, в апеляційному суді, відбувся розгляд скарги адвокатів шахраїв. Вони вимагали зменшити суму застави та змінити запобіжний захід. Однак суд відхилив це клопотання. 

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Андрій Зубко, під час слідства з'ясувалося, що один з керівників «Helix» у 90-ті роки був сотником МММ-руху. Він використав свої знання щодо фінансових пірамід при створенні «Helix Capital» зі стартовим капіталом у 451 фунтів стерлінгів. 

Стало відомо, що, вийшовши з-під варти, Дмитро Нагута почав поширювати у соцмережах інформацію про чесність діяльності «Helix».

Крім того, він заявив про створення іменного благодійного фонду. Підозрюваний у скоєнні шахрайських дій розповів, що вже багато років допомогає інвалідам та дітям. Також з'явилася інформація про те, що компанія «Helix» влаштовує великий новорічний корпоратив. Вартість участі у святі становить 2300 гривень. Його запланували на 20 грудня. Гостем новорічної вечірки обрали відомого українського артиста DZIDZIO.

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області Андрій Зубко, вже 500 мешканців Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської та Хмельницької областей, які стали жертвами фінансової піраміди «Helix», звернулися до поліції із заявами. Загальна сума втрат становить майже 30 мільйонів гривень.

За даними сектору комунікації Нацполіції Тернопільської області, наразі поліцейські уважно стежать за місцем перебування підозрюваних за допомогою електронних браслетів, які на них одягнули. 

В середу, 11 січня, на сторінці в соціальній мережі з'явилася інформація про відкриття в Тернополі нового інформаційного офісу «Helix». Правоохоронці вважають, що таким чином керівники фінансової піраміди намагаються переконати клієнтів не звертатися до поліції, а заявників - відмовитися від своїх претензій. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, яку представники «Helix» поширюють у соцмережах. Наразі жоден вкладник не отримав свої кошти назад.

У вівторок, 17 січня, в Тернополі відбувся суд, під час якого було розглянуто апеляційну скаргу Дмитра Нагути.

За даними прес-служби прокуратури Тернопільської області, у суді було доведено підставність обрання керівнику «Helix» запобіжного заходу, а саме тримання під вартою із внесенням застави у 5 млн. гривень.

Апеляційний суд Тернопільської області, погодившись із позицією прокурора, залишив в силі ухвалу суду першої інстанції про обрання Дмитрові Нагуті запобіжного заходу.

Таким чином, керівник фінансової піраміди і надалі носитиме електронний браслет. Крім того, йому не дозволено спілкуватися із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Наразі загальна сума втрат потерпілих вкладників «Helix» становить 27 мільйонів гривень.

Тернопільський міськрайонний суд вирішив продовжити дію покладених ухвалою слідчого судді від 4 грудня 2016 року обов'язків на підозрюваного Дмитра Нагуту, а саме носити електронний браслет до 24 березня 2017 року.

Про це свідчить ухвала суду від 25 січня 2017 року. Під час судового засідання адвокати керівника «Helix» звернулися з проханням про те, щоб зняти з підозрюваного електронний браслет. Вони мотивували це тим, що Дмитро Нагута погано себе почуває і має проблеми зі здоров'ям, а електронний засіб контролю лише це погіршує і створює дискомфорт у повсякденних справах.

Стало відомо, що кількість ошуканих вкладників «Helix» зросла до 411 людей.

За інформацією видання «20 хвилин», начальник ГУ Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол розповідає, що потерпілих від діяльності фінансової піраміди насправді значно більше. 

«Збитки складають 35 млн. гривень. Сума виросла, і вже недостатньо тих коштів, на які ми наклали арешт, для того, щоб погасити збитки. Але те, що ми маємо, намагатимемось зберегти, аби хоча б частково погасити людям відшкодування від цієї злочинної схеми», - зазначив Олександр Богомол.

Розслідування триває. Наразі поліцейські слідкують за діяльністю нового офісу компанії.

«Ми не робили заходів щодо її призупинення. Можливо, потрібно переглянути це рішення. Але ми обов’язково контролюємо діяльність того офісу, що відкрився. І, повірте, всі заходи будуть виконані», - додав Олександр Богомол.

А Дмитро Нагута, тим часом, розповідає у соцмережі про те, що йому пропонують працювати у фінансових компаніях та банках на керівних посадах топ-менеджерів. Також він додає, що «не планує пов'язувати себе з роботою на зарплату, трудову книжку і хорошу в майбутньому пенсію».

«Я займаюся бізнесом і будую велику структуру незалежних підприємців і так званих «сітьовиків в одній з компаній», - написав на своїй сторінці у соцмережі Дмитро Нагута.

Виявилося, що 6 людей причетні до шахрайської діяльності компанії «Helix».

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в області Андрій Зубко, стало відомо, що ще 6 осіб причетні до діяльності фінансової піраміди «Helix». Серед них активні учасники та один з лідерів. В їх помешканнях, які розташовані у Києі та Тернополі, вчора 23 лютого, проводилися обшуки.

Під час обшуків було вилучено документи, які стосуються «Helix», кілька банківських карток, декілька тисяч доларів, золоті злитки, мобільні телефони тощо. 

Правоохоронці звертаються до громадян, які стали жертвами фінансової піраміди «Helix», звертатися у підрозділи поліції за місцем проживання. 

Наразі поліцейські отримали понад 500 заяв від жителів не лише України, а й з-за кордону, які теж вклали гроші у «Helix» і не отримали їх назад. Сума збитків перевищує 40 мільйонів гривень. 

Поки слідство продовжується, Дмитро Нагута розповів про відкриття нової компанії, яка буде називатися «NAGUTA. COM».

На своїй сторінці у соцмережі засновник «Helix» розповів, що створив власну компанію, в якій будуть проводитися різноманітні навчання, семінари, вебінари та багато іншого.

За даними «ВСІМ», до Хмельницького відділу поліції продовжують надходити заяви від ошуканих вкладників фінансової піраміди. Станом на 14 березня правоохоронці отримали 21 заяву від хмельничан. А всього сума збитків сягає до 1,3 мільйони гривень.

До поліції звертаються практично щодня ошукані громадяни. До правоохоронців надходять заяви від жителів Казахстану, Молдови, Росії, Білорусі. Всього вже налічується понад 600 заяв від громадян, які вклали свої гроші в «Helix». Сума збитків вже перевищує 50 мільйонів гривень.

Вчора, 10 квітня, начальник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол провів прес-конференцію, під час якої повідомив, що кримінальне провадження щодо керівників фінансової піраміди «Helix» на деякий час призупинили. 

За даними прес-служби ГУ Нацполіції в Тернопільській області, кримінальне провадження тимчасово призупинили через те, що велика кількість потерпілих від діяльності «Helix» проживає закордоном. До поліції надійшли заяви від мешканців Казахстану, Молдови, Ізраїлю, Латвії, Німеччини, Італії. Наразі потрібно їх опитати. Ніхто ще не забрав свою заяву і не повідомив про відшкодування збитків. За словами Олександра Богомола, приблизно через місяць розслідування в Україні буде відновлено. 

А кілька тижнів тому Дмитро Нагута на своїй сторінці у соцмережі привітав усіх з триріччям діяльності компанії «Helix». Він розповів, що протягом цих трьох років була проведена наполеглива праця і тисячі семінарів. Він наголосив, що попереду на усіх вкладників чекає багато хороших моментів, нові квартири, навчання в престижних закладах та розкішні автомобілі.

Додамо, що 21 березня Тернопільський міськрайонний суд продовжив міру запобіжного заходу хмельничанину Дмитрові Нагуті. Він перебуватиме під домашнім арештом до 20 травня.

Тернопільський міськрайонний суд вирішив продовжити дію покладених ухвалою слідчого судді від 4 грудня 2016 року обов'язків на підозрюваного Дмитра Нагуту, а саме носити електронний браслет до 15 липня 2017 року.

Про це свідчить ухвала суду від 17 травня 2017 року. Під час судового засідання адвокати керівника «Helix» звернулися з проханням про те, щоб зняти з підозрюваного електронний браслет. Вони мотивували це тим, що електронний засіб створює для Дмитра Нагути дискомфорт у повсякденних справах. Строк сертифікації браслету вже пройшов, а після цього пристрій ніхто не перевіряв. Тому він негативно впливає на здоров'я підозрюваного, зокрема, здійснює опромінення, заважає пройти кардіограму серця. Крім того, браслет кожних три години розряджається через великі терміни використання .Через це Дмитро змушений постійно перебувати біля джерела живлення електроенергії.

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив прохання прокурора і зобов'язав керівника «Helix» носити електронний браслет до 15 липня 2017 року.

У справі Дмитра Нагути з'явилися нові подробиці. У причетності до афери поліція підозрює шість місцевих  фірм, повідомляє «Хмельницький» з посиланням на «Поділля-Центр».

Стало відомо, що легалізовувати кошти вкладників «Helix» вдавалося через шість хмельницьких фірм. Зокрема, в аферах підозрюють ГО «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт» та ТОВ «Джой Ленд Хмельницький», яке відкрили у грудні 2015 року. Наразі тернопільські правоохоронці з'ясовують усі деталі.

У Тернополі з-за ґрат випустять підозрюваного у створенні фінансової піраміди