Граждане, вложившие свои деньги в компанию «Helix», так и не получили обещанных средств.
Как сообщает «Хмельницкий» со ссылкой на издание «IA ZIK», организаторы финансовой пирамиды обещали своим вкладчикам возврат средств. Однако этого так и не произошло.
«Любого добровольного возмещения средств пострадавшим, о котором уверяли организаторы финансовой пирамиды, так и не произошло. Общая сумма убытков по заявлениям пострадавших составляет около 45 млн. гривен», - рассказывают в отделе коммуникации управления Нацполиции Тернопольской области.
Известно, что более полутысячи потерпевших, которые стали жертвами финансовой пирамиды, обратились с заявлениями в полицию. Среди них - жители Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областей и Киева. Также среди пострадавших есть и граждане других государств - Италии, Израиля, Германии, Молдовы, Казахстана, стран Прибалтики.
Напомним, что в прошлом году правоохранители задержали хмельничанина Дмитрия Нагуту и его бизнес-партнеров из Тернополя - Роман Фелика и Богдана Воронцова. Впоследствии они внесли 8,5 млн. гривен залога и вышли из-под стражи. Сейчас они не покидают своего места жительства. Для этого им понадобится разрешение суда.
Тернопольские полицейские сформировали и направили запрос в Великобританию и Северную Ирландию, чтобы получить необходимые данные об иностранной компании «Helix Capital Investments Ltd». По словам подозреваемых, фирма привлекала средства инвесторов.
Сейчас идет следствие в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Организаторов финансовой пирамиды «Helix» обвиняют в мошенничестве. Они незаконно присваивали средства граждан и обещали им большие доходы от инвестиций.
Также добавим, что во время следствия правоохранители провели обыски в трех подозреваемых. У руководителей «Helix» арестовали банковские счета, дорогие автомобили, элитные квартиры в Тернополе и Киеве, дома, а также ценные вещи и почти 500 000 гривен. Общая сумма арестованного имущества составляет несколько миллионов долларов.
Сейчас хмельницкие полицейские проверяют шесть хмельницких фирм, подозреваемых в причастности к афере компании «Helix».
- 5 просмотров
