«Перекачати» гроші з державної до приватної «кишені» службовим особам одного з товариств з обмеженою відповідальністю Шепетівського району на Хмельниччині мала допомогти тіньова оборудка з формування схемного податкового кредиту. Для цього ділки використали у якості контрагентів підприємства з ознаками фіктивності, створені для тіньової «конвертації» коштів, з Києва та Рівненської області.
Узявшись відповідно до укладених фіктивних угод за начебто проведення реконструкції двох молочнотоварних ферм, спритники провели по документах неіснуюче придбання у зазначених підприємств матеріалів для ремонту, що й стало підставою для збільшення сум податкового кредиту з податку на додану вартість для їх підприємства. Однак той факт, що ані рівненське ані київське підприємство реальних поставок не здійснювали, виявили співробітники податкової міліції. Як і те, що ці «бізнес-партнери» не відобразили вказані операції у своїй звітності до податкового органу. Сума ухилення товариства від сплати податків за таких обставин склала 3 мільйони 758 тисяч гривень.
Слідчим відділом податкової міліції ДПС у Хмельницькій області за матеріалами, зібраними співробітниками відділу податкової міліції Славутської ОДПІ, спільно з Управлінням СБУ у Хмельницькій області, проти посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство триває.
Олександр Севастьянов,головний державний податковий інспекторсектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПС у Хмельницькій області
- 1 перегляд
