Працівники податкової міліції ДПА у Хмельницькій області у співпраці зі своїми київськими колегами викрили ряд фіктивних операцій та злочинів, здійснених з метою ухилення від сплати податків посадовими особами одного з великих виробничих підприємств м. Хмельницького.
Спочатку податківців зацікавила операція по створенню зазначеним підприємством нової юридичної особи – однойменного товариства з обмеженою відповідальністю. Йому підприємство реалізовувало усі свої будівлі, обладнання та транспортні засоби – словом, усе, що було у нього на балансі. Робилося це, як довідалися пізніше слідчі, з тією метою, аби усе це майно не було забране кредиторами підприємства за чималенькі суми боргу та не пішло, як кажуть, з молотка. Урятувати таким чином компанію її директорові, схоже, таки вдалося, та при цьому питання до нього виникли вже у податкової міліції.
Зокрема підприємливий керівник намагався мінімізувати сплату податків при продажу основних фондів підприємства через «сумнівну» операцію з начебто придбанням товарно-матеріальних цінностей на суму понад 2 мільйони гривень в одного з київських товариств з обмеженою відповідальністю. При перевірці ланцюгів постачання останнього виявилося, що воно насправді є фіктивним і до того ж тісно пов’язаним з подібними столичними «мильними бульбашками», задіяними у конвертації коштів. У зв’язку з чим працівниками управління податкової міліції ДПА у м. Києві проти цього товариства була порушена кримінальна справа До того ж суми податкових зобов’язань по операціях з хмельницьким «партнером» у цього товариства ніде відображені не були.
В ході проведення розслідування податкові міліціонери викрили також ще одну подібну безтоварну оборудку, спрямовану на мінімізацію сплати податків до бюджету. Цього разу товар на суму 900 тис. грн. (у т. числі ПДВ – 150 тис. грн.) був фіктивно придбаний у реально діючої київської бізнес-структури, однак та, в свою чергу начебто купила його в іншого столичного ТОВ, реєстрацію якого було скасовано через два місяці після проведення зазначеної операції. Цікаво, що засновником цього ТОВ числився «бомж», який, звичайно ж, жодного відношення до його господарської діяльності не мав. Відшукали ж цього горе-директора податківці аж в Росії за допомогою правоохоронних органів нашого північного сусіда.
Підсумки проведеного за вказаними фактами розслідування лягли в основу порушеної податкової міліціонерами кримінальної справи, за якою вже відбулося судове засідання. У зв’язку з тим, що винуватці правопорушень визнали свою вину та повністю відшкодували заподіяні державі збитки, суд звільнив їх від відповідальності згідно з ч. 4 ст. 212 КК України.
Прес-служба ДПА у Хмельницькій області
за матеріалами управління податкової міліції
ДПА у Хмельницькій області
- 6 переглядів
