Працівники СБУ, прокуратури та поліції викрили у Києві масштабну схему виведення капіталів в офшори.
Як повідомляє Хмельницький з посиланням на прес-службу СБУ, з'ясувалося, що протягом 2016-2017 років зловмисники проводили незаконні фінансові операції на суму 800 мільйонів гривень. Їм вдавалося незаконно укладати договори про експорт з афілійованими компаніями-нерезидентами. Але в податкових документах вони не зазначали жодних проведених дій. Для цього вони використовували несправжні підприємства-експортери та контролювали їх діяльність. Таким чином, з України зловмисники вивозили товарно-матеріальні цінності. Капітали незаконно виводилися в офшорні компанії.
Однак зловмисникам не вдалося уникнути відповідальності за свої незаконні дії. Правоохоронці провели 14 обшуків в офісних приміщеннях та машинах, власниками яких є зловмисники. Під час цього було знайдено ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флешки, мобільні телефони та інші пристрої. Це все є доказами незаконної діяльності організаторів злочинної схеми. В телефонах збереглася переписка про організацію масштабної схеми, а в блокнотах були знайдені записи щодо втілення схеми виведення капіталів, а також 50 несправжніх печаток. Учасники схеми навіть використовували печатку підрозділу Державної фіскальної служби для втілення своїх операцій. Цією печаткою вони посвідчували різноманітні оригінали документів про податки та платежі.
Усі речі правоохоронці вилучили і направили на експертизу для з'ясування усіх обставин.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Чоловіки можуть провести у в'язниці від 7 до 12 років. Також у них можуть конфіскувати майно. Наразі проводиться збір усіх доказів, слідчі з'ясовують усі деталі справи.
- 3 перегляди
