Генеральна прокуратура України виявила факт виплати страховою компанією 220 млн. грн. відшкодувань за пожежу, якої насправді не було.
Як повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України з посиланням на слова начальника управління з дотримання законів органами податкової міліції Олександра Бондаренка, такий факт був виявлений під час проведення перевірки діяльності Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Зокрема, під час вивчення матеріалів перевірки встановлено, що у фахівців Нацкомфінпослуг не виникло підозр до фінансових операцій однієї з великих страхових компаній по виплаті 220 млн грн на користь двох підприємств за нібито наступ страхових випадків у вигляді пожеж в м. Дніпропетровськ. Також, за словами Бондаренко, не виникло підозр і до виплати цією страховою компанією майже 8 млн грн фізичним особам страхових відшкодувань та винагород.
«Проте Генеральною прокуратурою України під час перевірки достовірності зазначених страхових випадків встановлено, що насправді ніяких пожеж не було, а зазначені фізичні особи ніякого страхового відшкодування не отримували і договори страхування не підписували», - сказав начальник управління і додав, що зазначені документи були підроблені посадовими особами страхової компанії, в результаті чого страхові виплати були незаконно видані підставним особам.
Крім того, Генеральною прокуратурою встановлено, що засновниками деяких страхових компаній виступають фізичні особи, суми внесків яких складають десятки мільйонів гривень, джерела походження яких не перевіряються.
Так, протягом минулого і поточного років Нацкомфінуслуг не направив до правоохоронних органів та Держфінмоніторинг ніякої інформації щодо підозрілих фінансових операцій та злочинних схем у діяльності піднаглядних суб'єктів.
«Це свідчить лише про те, що ефективність державного нагляду на даному напрямі вкрай низька, а надані повноваження Комісією на належному рівні не використовуються, перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу в 2012 - першому кварталі 2013 року носили формальний характер і зводилися до пошуку дрібних порушень», - зазначив начальник управління.
За результатами перевірки Генеральною прокуратурою України у квітні поточного року на адресу новопризначеного голови Нацкомфінпослуг Бориса Візірова внесено подання про усунення порушень вимог закону.
Крім того, за фактами незаконних страхових виплат та винагород стосовно службових осіб страхової компанії внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 209 КК України.
