Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, семеро людей, шляхом зловживання службовим становищем, створенням фіктивних підприємств та подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розкрадали бюджетні кошти державного підприємства.
Посадові особи трьох хмельницьких підприємств і два приватних підприємця протягом березня 2007 року - грудня 2009 року по спланованою схемою викрали 6200000 гривень бюджетних коштів державного підприємства, які виділялися на закупівлю товарно-матеріальних цінностей
Організатор стійкої організованої групи перебуває під вартою, іншим учасникам злочину обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.
Відносно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", ч. 2 статті 205 "Фіктивне підприємництво", ч. 3 статті 209 "Легалізація ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ", ч. 3 статті 212" Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ", ч. 3 статті 362" Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах , комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї ", ч. 1 статті 364" Зловживання владою або службовим становищем ", ч. 2 статті 366" Службове підроблення "Кримінального кодексу України.
В даний час добровільно відшкодовано вже 3,8 млн. гривень.
