Податковою міліцією Хмельниччини вживається комплекс заходів по відшкодуванню державі збитків, завданих внаслідок функціонування міжрегіонального „конвертаційного” центру, організатори якого спільно реалізовували розгалужену тіньову схему несплати податків, умисно ухилились від сплати податків на суму понад 12 мільйонів гривень.
Механізм „конвертації” коштів полягав в тому, що для легалізації коштів директор головного підприємства, під дахом якого діяв конверт-центр, перераховував їх на власні банківські рахунки за нібито придбані кондитерські вироби. З банківських рахунків гроші знімались готівкою за участю підставних осіб.
Також дане злочинне угруповання займалось реалізацією продуктів харчування за готівкові кошти без відповідного оформлення, без оприбуткування готівки в касі та без декларування отриманих доходів. Господарська діяльність поширювалась на приватних підприємців та підприємства міста Хмельницького й області.
Було здійснено реєстрацію на підставних осіб ряду фіктивних підприємств, які використовувались з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість власних підприємств, а також скоєно службове підроблення. За змовою з іншими учасниками злочинного бізнесу, головний „конвертатор”, використовуючи їх реквізити та маючи доступ до банківських рахунків, переводив кошти у тіньовий сектор економіки.
З метою відшкодування заподіяних збитків накладено арешт на нерухоме майно організаторів конверт-центру на суму понад 6 мільйонів гривень.
Прес-служба ДПА у Хмельницькій області
- 2 просмотра
