Співробітники податкової міліції Хмельниччини в ході проведення оперативно-слідчих заходів повернули державі вкрадене – цілісний майновий комплекс вартістю понад 20 мільйонів гривень.
Замаскована багатоступенева схема, до якої було залучено ряд суб’єктів господарювання області, дала змогу зловмисникам реалізувати план привласнення виробничих та складських приміщень державного підприємства. Членами організованої злочинної групи при цьому застосовувались новітні комп‘ютерні технології, фіктивні платіжні доручення та підроблені документи.
Основною ланкою у цій схемі було штучне погіршення фінансового стану підприємства та створення його боргів, а також безпідставне перерахування коштів на рахунки підконтрольних приватних підприємців за надані послуги немайнового характеру, які фактично останніми не виконувались. Власне, у такий незаконний спосіб за значно заниженою ціною майновий комплекс, який знаходиться у межах обласного центру, було реалізовано підставним особам..
На сьогодні співробітниками податкової міліції повністю відстежено схему привласнення майна орієнтовною вартістю 20 мільйонів гривень, в ході розслідування кримінальної справи на нього накладено арешт та повернуто у користування державному підприємству. Двох учасників злочинної групи, тепер уже колишніх посадовців, взято під варту.
Як зазначив виконуючий обов‘язки начальника управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області Олег Шуляк, це лише одна із тіньових схем, зруйнованих співробітниками податкової міліції та управління відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. В цілому, адекватно впливаючи на процеси детінізації економіки, співробітниками податкової міліції регіону викрито 3 міжрегіональних конвертаційних центри, порушено ряд резонансних кримінальних справ за злочинами, пов‘язані з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом та ухиленням від сплати податків, відшкодовано збитків майже на 17 мільйонів гривень. Наразі оперативниками проводиться комплекс упереджувальних заходів в рамках операції „Тендер”.
Прес-служба ДПА
у Хмельницькій області
- 3 просмотра
