Його оборот оцінюють у мільйони гривень. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, відіграє важливу роль в технологіях організованої економічної злочинності. Тому для ефективної боротьби з цим кримінальним явищем останнім часом створено низку державних контролюючих і спеціальних підрозділів, а також порушено кілька сотень кримінальних справ, по яких здійснюється досудове слідство.
Так, в ході операції «Конверт» податківці Хмельницького викрили підпільний конвертаційний центр з оборотом у кілька мільйонів гривень. Організатором незаконного бізнесу став директор одного підприємства, яке функціонувало на теренах області. При цьому він привернув до цього свою дружину та бухгалтера. Також оформив кілька своїх підлеглих, як приватних підприємців. Фундаментом структури вони використовували підприємства з ознаками фіктивності, які забезпечували документи для незаконного формування податкового кредиту та безпідставного збільшення валових витрат. Як результат, до бюджету області не надійшло майже 3 мільйони гривень податків. Під час проведених обшуків виявлено та вилучено предмети і документи, які свідчать про протиправну діяльність організаторів.
- 12 просмотров
