Сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве масштабную схему вывода капиталов в офшоры.
Как сообщает Хмельницкий со ссылкой на пресс-службу СБУ, выяснилось, что в течение 2016-2017 годов злоумышленники проводили незаконные финансовые операции на сумму 800 000 000 гривен. Им удавалось незаконно заключать договоры об экспорте с аффилированными компаниями-нерезидентами. Но в налоговых документах они не отмечали никаких проведенных действий. Для этого они использовали ложные предприятия-экспортеры и контролировали их деятельность. Таким образом, из Украины злоумышленники вывозили товарно-материальные ценности. Капиталы незаконно выводились в оффшорные компании.
Однако злоумышленникам не удалось избежать ответственности за свои незаконные действия. Правоохранители провели 14 обысков в офисных помещениях и машинах, владельцами которых являются злоумышленники. Во время этого было найдено ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны и другие устройства. Это все является доказательствами незаконной деятельности организаторов преступной схемы. В телефонах сохранилась переписка об организации масштабной схемы, а в блокнотах были найдены записи по воплощению схемы вывода капиталов, а также 50 ложных печатей. Участники схемы даже использовали печать подразделения Государственной фискальной службы для воплощения своих операций. Этой печатью они удостоверяли различные оригиналы документов о налогах и платежах.
Все вещи правоохранители изъяли и направили на экспертизу для выяснения всех обстоятельств.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Мужчины могут провести в тюрьме от 7 до 12 лет. Также в них могут конфисковать имущество. В настоящее время проводится сбор всех доказательств, следователи выясняют все детали дела.
- 3 просмотра
