Прокуратурою Хмельницької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох осіб - власника (засновника) приватного підприємства і товариства з обмеженою відповідальністю та їх директора. Їм інкримінується умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України) та службове підроблення (ч.1 ст.366 КК України).
Досудовим розслідуванням, яке здійснювало слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області, встановлено, що ці керівники фальсифікували документи з проведення їхніми підприємствами безтоварних операцій щодо придбання у семи фіктивних фірм різних інформаційно-консультаційних послуг на ринку зерна та нафтопродуктів. Насправді ж вказані послуги не надавались.
У такий злочинний спосіб ПП та ТОВ ухились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у загальній сумі 9,3 мільйона гривень, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах.
