Продаючи закордон товари та сировину, якої не існує, кладуть до своїх і так товстих гаманців реальні мільйони.
Щороку через подібні схеми у нашій державі відмивають понад п’ять мільярдів гривень. Слідкувати за тим аби державу не грабували мають і правоохоронці, і працівники фіскальних служб. Та що робити, коли самі ж податківці - учасники таких тіньових схем?
Бронзу або почесне третє місце у рейтингу найпопулярніших схем відмивання грошей в Україні займає псевдо експорт - оформлення вантажів за підробленими документами або на фіктивні фірми.
Фактично такі горе-підприємці за кордон нічого не продають, однак кошти з державного бюджету, як експортери, отримують.
А може бути й інша схема.
Саме за другою схемою три роки тому з державного бюджету викачали 3 мільйони гривень хмельницькі ділки. ПАТ Полонський гірничий комбінат через київську фірму «Екотек» нібито поставив до Росії щебеню на п’ятнадцять мільйонів українських грошей. Керівник «Екотеку» Стаднік Олександр Володимирович виходець із наших країв – нетішинець. Швидше за все саме в Нетішині познайомився із Мар’яном Зеленецьким, який працював там тривалий час – у дев’яностих та на початку двотисячних . А вже кілька років тому, Зеленецький фактично керував Полонським гірничим комбінатом. Саме тоді й відбулася операція з псевдо продажу щебеню на п’ятнадцять мільйонів. Під його чуйним керівництвом підприємство ледь не збанкрутувало, а людям за роботу і досі не заплатили.
Тепер пан Мар’ян керує іншою структурою Головним управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області і вдає, що знати нічого не знає про «Екотек». Та й про самі схеми з відшкодування ПДВ йому теж невідомо.
А ще півроку тому посадовець добре володів цією інформацією. У інтерв’ю Незалежному громадському порталу за 11 квітня минулого – 2014 року Мар’ян Генріхович розповідав.
Інфографіка: за підсумками роботи у першому кварталі 2014 року попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму майже 7 мільйонів гривень.
Чи проводиться розслідування за цим фактом відповідними органами чоловік теж не знає.
Насправді провадження таки розпочали. Та експерти кажуть: розслідувати такі справи проблематично.
Великі надії фінансові експерти покладають на запроваджену з першого січня цього року систему електронного адміністрування податку на додану вартість.
Проте, що буде із раніше відшкодованим державою цим податком – невідомо. Адже ті, хто має слідкувати аби податки сплачували за законом, самі ним нехтують.
